公告本公司召開107年股東常會相關事宜

2.股東會召開日期:107/06/21

3.股東會召開地點:台北市大安區敦化南路二段97號B2敦南會議室

4.召集事由一、報告事項:

1. 本公司2017年度營業報告

2. 審計委員會查核報告

3. 2017年度員工及董事酬勞分配情形報告

4. 修訂本公司「董事會議事運作管理辦法」報告

5.召集事由二、承認事項:

1. 本公司2017年度營業報告書及財務報表承認案

2. 本公司2017年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

1. 購買董事責任保險案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/23

11.停止過戶截止日期:107/06/21

12.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間：107年4月17日至107年4月26日

(2)受理股東提案處所：淘帝國際控股有限公司 台北市內湖區新湖一路97號2樓

(3)受理股東提案資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以

書面向本公司提出股東常會議案。但以一項且三百字為限，提案超過一項者，

均不列入議案。