1.董事會決議日期:114/09/26
2.減資緣由:返還股東淘帝兒童服飾有限公司用以償還借款
3.減資金額:5200萬人民幣元
4.消除股份:不適用
5.減資比率:34.21%
6.減資後股本:10000萬人民幣元
7.預定股東會日期:董事會代行股東會
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:114/09/30 12.其他應敘明事項:無
1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/27
2.審計委員會通過日期:114/08/27
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/1/1~114/6/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):808,328
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):130,736
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(28,017)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(19,680)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(20,946)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(20,946)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.19)
11.期末總資產(仟元):3,250,695
12.期末總負債(仟元):608,142
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,642,553
14.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/08/27 2.公司名稱:福州茂盛投資有限公司(以下稱：茂盛)/淘帝兒童服飾有限公司(以下稱：淘帝兒童)/淘帝（中國）服飾有限公司(以下稱：淘帝中國)福建淘帝網絡科技有限公司(以下稱：淘帝網絡) 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:本公司直接持有淘帝兒童、淘帝兒童直接持有淘帝中國100%股權、 淘帝中國直接持有淘帝網絡100%股權及茂盛100%股權 5.發生緣由:因應實際營運需要進行集團架構調整；本公司直接持有淘帝兒童、淘帝兒童直接持有茂盛100%股權及淘帝中國100%股權、淘帝中國直接持有淘帝網絡100%股權。本次股權架構調整基準日定為2025年8月31日。 6.因應措施:本公司董事會通過並授權董事長進行組織架構重組。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.事實發生日:114/08/27
2.公司名稱:淘帝國際控股有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司庫藏股轉讓予員工
6.因應措施: (1)依本公司第二次買回股份轉讓員工辦法規定辦理，本次預計轉讓總股數為507,000股。
(2)員工認股基準日訂為 114年8月28日。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.董事會召集通知日:114/08/18
2.董事會預計召開日期:114/08/27
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第2季
4.其他應敘明事項:無
1.股東常會日期:114/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司2024年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過擬修訂本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司2024年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 通過本公司得視營運需求辦理私募有價證券案。
(2) 通過本公司擬以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工案。
7.其他應敘明事項:無
本公司未開放股東申辦股務事務得採電子簽章法規範之電子方式辦理，請維持現行以書面加蓋原留印鑑方式向本公司股務代理機構（股務單位）申辦。
1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/12
2.審計委員會通過日期:114/05/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/1/1~114/3/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):464,507
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):74,302
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(6,906)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(2,502)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(2,411)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(2,411)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.02)
11.期末總資產(仟元):3,781,403
12.期末總負債(仟元):808,109
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,973,294
14.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:114/05/12
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:策略性投資人；無
4.私募股數或張數:擬於不超過10,000仟股普通股
5.得私募額度:擬於不超過10,000仟股普通股
6.私募價格訂定之依據及合理性:私募價格之訂定將依據相關法令，參考第11項參考 價格，再加上考量證券交易法對於私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。
7.本次私募資金用途:本公司為擴大營運規模及引進策略性投資人，將視市場及洽特 定人之狀況，一次或分次(最多不超過3次)辦理，所籌集之資金將全數用於本公司及 ／或子公司擴大營運規模、充實營運資金或其他因應本公司未來發展之資金需求。
8.不採用公開募集之理由:本公司計畫引進策略性投資人，以提高未來競爭力，如 透過公開募集發行有價證券方式籌資，恐不易達成前述目的，且私募有價證券受 限於三年內不得自由轉讓之規定，可確保公司與策略性投資夥伴間之長期合作關係 ，故擬透過私募方式向特定人籌募資金，以提高本次資金募集之時效性及機動性。 9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:提請股東會授權董事會全權處理
11.參考價格:私募普通股每股價格不得低於參考價格之八成。參考價格以下列二基準 計算價格較高者定之： (1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配 股除權及配息，並加回減資反除權後之股價； (2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息， 並加回減資反除權數之股價。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:定價日、實際參考價格及理論價格，及實際發行 價格(包括私募可轉換公司債轉換價格)擬提請股東會授權董事會依據相關法令及上述 規定，視市場狀況、客觀條件及日後洽特定人情形，於不低於股東會決議成數之範圍 內決定之。
13.本次私募新股之權利義務:除受證券交易法第43條之8規定之轉限制外，其權利義務 與原有普通股股份相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對 上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用
18.其他應敘明事項:一、本次現金增資私募普通股於股東會決議日起一年內一次或 分次(最多不超過3次)辦理，其發行計畫之主要內容，包括實際發行價格、股數、 發行條件、私募金額、增資基準日、計畫項目、預計進度及預計可能產生之效益等 相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會授權董事會得視市場 狀況調整、訂定與辦理，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境 需要變更時，亦授權董事會全權處理之。 二、為配合本次辦理私募有價證券，擬提請股東會授權董事會或其指定之人代表 本公司簽署、商議一切有關本次私募計畫之契約及文件，並為本公司辦理一切有關 本次私募計畫所需事宜。上述未盡事宜，擬提請股東會授權董事會依法全權處理之。
1.董事會決議日期：114/05/12
2.股東會召開日期：114/06/26
3.股東會召開地點：台北市內湖區新湖一路83號B棟會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
1：本公司2024年度營業報告
2：審計委員會查核報告
6.召集事由二：承認事項
1：本公司2024年度營業報告書及財務報告案
2：本公司2024年度盈虧撥補案
7.召集事由三：討論事項
1：擬修訂本公司章程案
2：本公司得視營運需求辦理私募有價證券案(新增)
3：本公司擬以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工案(新增)
8.召集事由四：選舉事項
1：無
9.召集事由五：其他事項
1：無
10.召集事由、臨時動議：
11.停止過戶起始日期：114/04/28
12.停止過戶截止日期：114/06/26
13.其他應敘明事項：1)受理股東提案期間：114年4月18日至114年4月28日
2)受理股東提案處所：淘帝國際控股有限公司財務部 台北市內湖區新湖一路97號2樓 。
3)受理股東提案資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項且三百字為限，提案超過一項者，均不列入議案。
