公告本公司108年股東常會重要決議事項

 公告本公司108年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:108/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本
公司2018年度盈餘分配案(現金股利每股3.15元及
股票股利每股1.5元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過擬修訂本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認
本公司2018年度營業報告書及財務報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事全面改選案。
新任董事：周訓財、周志鴻、王冠華、李宗儒
新任獨立董事：林鴻昌、陳東生、張志朋
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 通過本公司2018年度盈餘轉增資案。
(2) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3) 通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。
(4) 通過修訂本公司「背書保證管理辦法」部分條文案。
(5) 通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無