(補充)公告本公司召開108年股東常會相關事宜

 (補充)公告本公司召開108年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:108/04/30
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台北市大安區敦化南路二段97號B2敦南會議室
4.召集事由一、報告事項:
1. 本公司2018年度營業報告
2. 審計委員會查核報告
3. 2018年度員工及董事酬勞分配情形報告
4. 本公司第一次執行買回本公司股份執行情形及修訂『本公司第一次買回股份轉
讓員工辦法』報告
5.召集事由二、承認事項:
1. 本公司2018年度營業報告書及財務報表承認案
2. 本公司2018年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
1. 擬修訂本公司章程案
2. 本公司2018年盈餘轉增資案(新增)
3. 修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案(新增)
4. 修訂本公司『資金貸與他人管理辦法』部分條文案(新增)
5. 修訂本公司『背書保證管理辦法』部分條文案(新增)
7.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選案
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間：108年4月09日至108年4月18日
(2)受理股東提案處所：淘帝國際控股有限公司財務部 台北市內湖區新湖一路97號2樓
(3)受理股東提案資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以
書面向本公司提出股東常會議案。但以一項且三百字為限，提案超過一項者，
均不列入議案。