公告本公司召開108年股東常會相關事宜

 公告本公司召開108年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台北市大安區敦化南路二段97號B2敦南會議室
4.召集事由一、報告事項:
1. 本公司2018年度營業報告
2. 審計委員會查核報告
3. 2018年度員工及董事酬勞分配情形報告
4. 本公司第一次執行買回本公司股份執行情形及修訂『本公司第一次買回股份轉讓員
工辦法』報告
5.召集事由二、承認事項:
1. 本公司2018年度營業報告書及財務報表承認案
2. 本公司2018年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
1.擬修訂本公司章程案
7.召集事由四、選舉事項:
1.本公司董事全面改選案
8.召集事由五、其他議案:
1.解除新任董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司擬定於108年4月9日起至108年4月18日
止
受理股東以書面方式就本次股東會之提案及提名獨立董事侯選人名單，凡有意提案及
提名之
股東請於上述期間依規定辦理提案及提名手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查
及回覆
審查結果，受理提案及提名處所：淘帝國際控股有限公司財務部
﹝地址：台北市內湖區新湖一路97號2樓，電話：02-27938077﹞